A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (2) a Operação Lauandi para investigar uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. Marília está entre as cidades onde os agentes cumpriram mandados.
Até agora, a PF cumpriu 17 mandados em Sorocaba, Marília, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Peruíbe e Imperatriz (MA). Em Marília, o investigado não atua localmente, mas estava na cidade de forma circunstancial.
A corporação informou que ele integrava um esquema que movimentava dinheiro em contas de terceiros e empresas de fachada. Além disso, contava com apoio de um contador para dificultar o rastreamento.
Durante a ação, os agentes apreenderam celulares, computadores, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e materiais usados para falsificação. Também bloquearam contas, sequestraram bens e colocaram criptoativos sob custódia.
A Operação Lauandi é um desdobramento da Apateones, deflagrada em março de 2023 em Campinas, que investigava fraudes no auxílio emergencial. Naquela ação, o chefe do grupo e a esposa foram presos por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
